证券代码:000905证券简称:厦门港务 公告编号:2020-20

厦门港务发展股份有限公司

关于总经理、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 3 月 26日收到公司总经理吴岩松先生提交的书面辞职报告。吴岩松先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务。

根据《中国人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,吴岩松先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止本公告日,吴岩松先生未持有公司股份,辞职后除了继续在公司担任董事及战略发展委员会委员职务之外,不再担任公司及控股子公司任何职务。公司将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

公司董事会于同日收到公司副总经理杨清泉先生、黄晓红女士提交的书面辞职报告。杨清泉先生、黄晓红女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,杨清泉先生、黄晓红女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截止本公告日,杨清泉先生、黄晓红女士未持有公司股份。辞去公司副总经理职务后,杨清泉先生将担任公司顾问、继续担任控股子公司厦门外轮理货有限公司董事长、控股子公司三明港务发展有限公司董事;辞去公司副总经理职务后,黄晓红女士将继续担任公司党委副书记、控股子公司厦门港务贸易有限公司董事、控股子公司厦门外轮理货有限公司董事。

公司董事会对吴岩松先生在公司任总经理期间、杨清泉先生、黄晓红女士在公司任副总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

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